Trương Mỹ Lan – Thuonghieudoanhnhan.com

Điều Kiện Giảm Án Tử Hình Của Bà Trương Mỹ Lan Trong Vụ Vạn Thịnh Phát Quá Trình Xét Xử Và Quyết Định Pháp Lý

Thanh Thao — Tue, 29 Apr 2025 06:47:11 +0000

Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM, trong quá trình xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan đã được chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, hình phạt tù chung thân về tội này đã được giảm xuống còn 20 năm tù. Ngoài ra, bản án 12 năm tù về tội “rửa tiền” và 8 năm tù về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” được giữ nguyên, dẫn đến tổng hình phạt 30 năm tù cho giai đoạn 2.

Tuy nhiên, khi tổng hợp với bản án phúc thẩm giai đoạn 1, bà Trương Mỹ Lan phải chịu hình phạt chung là tử hình. Trong phần nhận định, tòa phúc thẩm nhấn mạnh rằng nếu bà Lan thể hiện thiện chí khắc phục hậu quả trong quá trình thi hành án, cơ quan chức năng có thể xem xét áp dụng chính sách khoan hồng, mở ra khả năng giảm án từ tử hình xuống tù chung thân.

Thu Hồi Tài Sản Và Bồi Thường Thiệt Hại

Theo báo cáo từ Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM, tính đến ngày 31-3-2025, số tiền đã thu hồi và dự kiến thu hồi để khắc phục hậu quả trong vụ án là rất đáng kể. Cụ thể:

Các khoản tiền đang tạm giữ tại Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM.
Số tiền phong tỏa trong các sổ tiết kiệm vượt mức 8.600 tỷ đồng.
Các cá nhân và tổ chức có nghĩa vụ trả cho bà Trương Mỹ Lan hơn 21.000 tỷ đồng, trong đó một phần đã được thu hồi.

Ngoài ra, giá trị cổ phần, cổ phiếu và vốn góp của bà Lan đang bị kê biên chưa được tính vào các khoản trên. Bản án sơ thẩm giai đoạn 2 xác định các khoản tiền này sẽ được ưu tiên sử dụng để bồi thường cho các bị hại trong tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc phát hành trái phiếu, trước khi khắc phục các nghĩa vụ khác trong toàn bộ vụ án.

Cơ Hội Được Xem Xét Giảm Án

Tại phiên xử ngày 14-4-2025, hội đồng xét xử cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương, do Phó Thủ tướng Thường trực làm Trưởng ban, nhằm tổ chức thi hành án và thu hồi tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Tòa án nhấn mạnh:

“Trong quá trình thi hành án, nếu bị cáo Trương Mỹ Lan thể hiện thiện chí khắc phục hậu quả, cơ quan chức năng sẽ xem xét áp dụng chính sách khoan hồng theo hướng có lợi cho bị cáo.”

Về mặt pháp lý, luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật (Đoàn Luật sư TP.HCM) giải thích rằng theo khoản 3 Điều 40 Bộ luật Hình sự, án tử hình sẽ không được thi hành trong các trường hợp sau:

Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Người từ 75 tuổi trở lên.
Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản hoặc nhận hối lộ, nếu sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, hoặc lập công lớn.

Trong trường hợp bà Trương Mỹ Lan, nếu bà bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản và đáp ứng các điều kiện nêu trên, Chánh án Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM có thể không ra quyết định thi hành án tử hình, đồng thời báo cáo Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao để xem xét chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân.

Kết Luận

Với hình phạt chung là tử hình từ hai bản án, cơ hội giảm án của bà Trương Mỹ Lan phụ thuộc vào thiện chí khắc phục hậu quả và chính sách khoan hồng của Nhà nước. Việc thu hồi tài sản và bồi thường cho các bị hại sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xem xét giảm án. Trong thời gian tới, bà Lan có thể phối hợp với Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương để đề xuất phương án bồi thường hiệu quả, từ đó mở ra khả năng được hưởng chính sách nhân đạo theo quy định pháp luật.

Theo: Tuổi trẻ online

Vụ Án Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan Được Giảm Án Xuống 20 Năm Tù

Thanh Thao — Mon, 21 Apr 2025 09:11:48 +0000

Theo HĐXX tại cấp phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan nỗ lực đưa ra các phương án khắc phục hậu quả nên có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 21-4, sau gần một tháng xét xử và nghị án kéo dài, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiến hành tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng các bị cáo khác trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.

HĐXX phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (sơ thẩm tuyên án chung thân); 12 năm tù về tội rửa tiền; 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp với bản án tử hình ở giai đoạn 1 của vụ án, buộc bị cáo Lan phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Theo HĐXX, đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có nhiều bị cáo bị xử lý về tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có tội phạm nguồn là tội tham ô ở giai đoạn 1 của vụ án.

Sau khi xem xét, đánh giá toàn diện tài liệu có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh luận công khai tại phiên toà, có căn cứ để xác định bị cáo Trương Mỹ Lan với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn VTP, đồng thời là người nắm giữ quyền quyết định cao nhất, chi phối và chỉ đạo mọi hoạt động tại Ngân hàng SCB.

Bà Trương Mỹ Lan được giảm nhẹ hình phạt ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Sau khi nhận được báo cáo của Nguyễn Phương Hồng (đã chết) và các lãnh đạo chủ chốt của Ngân hàng SCB về tình trạng nợ xấu kéo dài và áp lực thanh toán các khoản nợ của các Công ty thuộc Tập đoàn VTP tại ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan đã đồng ý với đề xuất của Nguyễn Phương Hồng, thống nhất chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn nhằm giải quyết các khó khăn về tài chính của SCB và cá nhân Trương Mỹ Lan.

Để thực hiện chủ trương này, bà Trương Mỹ Lan đã họp và tham vấn các nhân sự chủ chốt của Ngân hàng SCB, Tập đoàn VTP và Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI). Từ đó, thống nhất sử dụng bốn công ty thuộc Tập đoàn VTP để phát hành trái phiếu riêng lẻ gồm: Công ty An Đông; Công ty Quang Thuận; Công ty Sunny World và Công ty Setra. Các công ty này là Công ty cổ phần chưa được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, không phải là Công ty Đại chúng.

Theo quy định thì trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ chỉ được phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư. Nhưng với mục đích huy động rộng rãi nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu các bị cáo đã xây dựng cơ chế để phát hành trái phiếu cho hàng nghìn người mua.

Cụ thể, sau khi bốn công ty trên phát hành trái phiếu, các bị cáo đã thiết lập các giao dịch khống, chạy dòng tiền để tám công ty khác mua sơ cấp các gói trái phiếu. Ngân hàng SCB và Công ty chứng khoán TVSI là các kênh tư vấn, môi giới phát hành trái phiếu trên đến hàng chục nghìn người.

Kết quả, từ năm 2018-2020 các bị cáo với vai trò, nhiệm vụ khác nhau đã tham gia phát hành 25 mã trái phiếu với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu, hiện còn dư nợ và chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỉ đồng của 35.824 bị hại.

Cạnh đó, để sử dụng nguồn tiền từ hành vi phạm tội mà có bị cáo Lan đã chỉ đạo các đồng phạm khác rút tiền, cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức hóa nguồn gốc bất hợp pháp với số tiền 445.000 tỉ đồng. Ngoài ra, với việc thiết lập các giao dịch khống, thông qua hệ thống Ngân hàng SCB, bị cáo và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới với số tiền 4,5 tỉ USD tương đương 106.000 tỉ đồng.

Có căn cứ để giảm nhẹ cho bà Trương Mỹ Lan

Xét kháng cáo của bị cáo Lan, HĐXX xét thấy với vai trò là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VTP và là người nắm giữ quyền chi phối cao nhất tại ngân hàng SCB, bị cáo đã triệu tập cuộc họp với các bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của SCB và VTP để đưa ra chủ trương, xây dựng một quy trình vận hành để bán trái phiếu rộng rãi cho người mua. Việc này đã thể hiện rất rõ ý thức gian dối, muốn chiếm đoạt tiền của người mua trái phiếu. Để che dấu dòng tiền do phạm tội mà có, các bị cáo đã sử dụng thủ đoạn để cắt đứt 445.000 tỉ đồng nên phạm vào tội rửa tiền.

Đối với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, mặc dù hành vi vận chuyển do các bị cáo thực hiện không phải dạng cơ học (mang, vác tiền qua biên giới) nhưng các bị cáo đã lợi dụng hoạt động thanh toán quốc tế của tổ chức tín dụng để dịch chuyển tiền tệ ra ngoài lãnh thổ Việt Nam và nhận tiền tệ từ nước ngoài vào lãnh thổ của Việt Nam trái pháp luật.

Việc dịch chuyển này thực hiện thông qua hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, làm thay đổi bản chất hoạt động đúng đắn của nghiệp vụ thanh toán quốc tế được pháp luật bảo vệ và lợi dụng hoạt động này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cũng theo HĐXX, căn cứ vào văn bản của Cục THADS có cơ sở để xác định các cơ quan tố tụng đã thu hồi được hơn 8.600 tỉ đồng của bị cáo Lan ở cả hai giai đoạn, số tiền này chưa tính đến các khoản tiền dự kiến sắp thu hồi là giá trị cổ phần, cổ phiếu của bị cáo tại các dự án và các tài sản liên quan đến các tổ chức, cá nhân khác.

HĐXX xét thấy đây là tình tiết mới, bị cáo Lan tại phiên toà phúc thẩm thể hiện sự ăn năn hối cải, thiện chí cũng như nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ án nên có cơ sở để xem xét giảm nhẹ hình phạt từ chung thân xuống tù có thời hạn ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan không kháng cáo nhưng vẫn được giảm nhẹ

Xét thấy bị cáo Chu Lập Cơ mặc dù không kháng cáo nhưng tại cấp phúc thẩm bị cáo vẫn tiếp tục nộp thêm 5 tỉ đồng vào hậu quả chung của vụ án.

Cạnh đó, xét thấy toà án cấp sơ thẩm tuyên hình phạt đối với bị cáo này là chưa công bằng so với các bị cáo khác khi xét về tính chất, mức độ và hậu quả gây ra, nên cần giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Cơ để thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt ông Chu Lập Cơ 1 năm tù về tội rửa tiền (cấp sơ thẩm tuyên phạt 2 năm tù).

Drama phúc thẩm Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan tuyên bố trả tiền dân, nhưng có điều kiện!

Thanh Thao — Mon, 31 Mar 2025 01:51:05 +0000

Phiên tòa phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát (VTP) giai đoạn 2 vừa khép lại 4 ngày xét xử căng thẳng, để lại hàng loạt tình tiết “nóng” khiến dư luận xôn xao. Sáng 3/4/2025, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phần phát biểu của Viện Kiểm sát – nơi có thể định đoạt số phận của bà Trương Mỹ Lan và 27 bị cáo khác. Trong tâm bão, bà Lan một lần nữa gây sốc khi tuyên bố sẵn sàng “đứng ra trả tiền” cho người dân, nhưng kèm theo yêu cầu: “Phải tính toán rõ ràng!” Liệu lời hứa này có đủ sức cứu vãn tình thế?

Trương Mỹ Lan: “Tôi không dùng tiền, nhưng sẽ trả!”

Không giống phần lớn bị cáo chỉ xin giảm án hay án treo, bà Trương Mỹ Lan – “nữ hoàng” của đế chế Vạn Thịnh Phát – quyết chơi bài ngửa: kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đòi xem xét lại cả ba tội danh nặng nề: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Với mức án chung thân từ phiên sơ thẩm, bà Lan không chỉ đấu tranh để giảm tội mà còn muốn “lật ngược thế cờ”.

Bà kể lại: từ cuối 2017, Ngân hàng SCB rơi vào khủng hoảng, nợ nần chồng chất. Khi đó, bà Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB) đề xuất phát hành trái phiếu để cứu ngân hàng. Bà Lan “chơi lớn”, cho mượn các công ty trong hệ sinh thái VTP làm pháp nhân phát hành. Hơn 30.000 tỷ đồng từ trái phiếu được huy động, nhưng bà khẳng định: “Tôi và VTP không đụng đến đồng nào, tất cả là SCB dùng!” Dù vậy, với hàng chục nghìn người dân trở thành nạn nhân, bà tuyên bố sẽ bồi thường – nhưng không phải toàn bộ. “HĐXX phải trừ đi các lô trái phiếu bán cho đối tác, chứ không phải dân!” – bà nhấn mạnh.

Chưa dừng lại, bà Lan còn “đào sâu” số liệu, yêu cầu SCB cung cấp chi tiết dư nợ trước hợp nhất và các khoản nợ đến khi khởi tố, để chứng minh cáo buộc Rửa tiền thiếu căn cứ. Với tội Vận chuyển tiền qua biên giới, bà thẳng thừng: “Không đủ bằng chứng!” Liệu những lập luận này có đủ sức thuyết phục HĐXX?

Cháu gái “chạy nước rút” khắc phục, tài xế xin gỡ phong tỏa

Trong khi bà Lan “đánh lớn”, các bị cáo khác cũng tìm cách “cứu mình”. Trương Huệ Vân – cháu ruột bà Lan, Tổng Giám đốc VTP – nộp thêm 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nâng tổng số tiền lên 5 tỷ đồng. Chưa hết, bà Vân còn xin lấy lại đồng hồ, điện thoại bị tịch thu, với lý do “chẳng liên quan gì đến vụ án”. Bùi Văn Dũng – tài xế riêng của bà Lan – thì bất ngờ rút kháng cáo, chỉ xin gỡ phong tỏa 13 tỷ đồng trong tài khoản, khẳng định đó là tiền “sạch”.

Các bị cáo khác đồng loạt kêu oan: “Chúng tôi không biết trái phiếu phát hành sai luật, chỉ làm theo phân công!” Họ nói gì cũng có lý, nhưng sự ân hận chỉ đến khi cơ quan điều tra “gõ cửa”. Liệu HĐXX có “mủi lòng” với những lời khai này?

TVSI kêu cứu: “Gỡ phong tỏa, không chúng tôi sụp!”

Ngoài dàn bị cáo, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) cũng “lao vào cuộc chiến”. Kháng cáo quyết định kê biên vốn góp tại TVSI và 10% vốn tại FWD, công ty này than thở: tài khoản bị phong tỏa khiến giao dịch tê liệt, khách hàng “kêu trời”, hoạt động kinh doanh đứng trước nguy cơ đổ vỡ. TVSI cầu xin HĐXX “giơ cao đánh khẽ” để cứu doanh nghiệp.

Chồng chấp nhận án, vợ đấu đến cùng

Phiên sơ thẩm tháng 10/2024 đã tuyên bà Lan tù chung thân, cộng thêm 12 năm (Rửa tiền) và 8 năm (Vận chuyển tiền), tổng hợp thành chung thân. Bà phải bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho 35.000 bị hại. Trong khi bà quyết kháng cáo “tới bến”, chồng bà – ông Chu Lập Cơ – lại chọn im lặng, chấp nhận án 2 năm tù. Sự trái ngược này càng làm nổi bật drama gia đình trong vụ án thế kỷ.

Căng như dây đàn: Phán quyết sắp tới

Với những tình tiết mới, lời cam kết “trả tiền dân” của bà Lan, và hàng loạt yêu cầu từ các bên, phiên phúc thẩm đang nóng hơn bao giờ hết. Liệu bà Lan có thể thay đổi bản án chung thân? HĐXX sẽ xử lý số tiền 30.000 tỷ đồng thế nào? Tất cả sẽ sáng tỏ khi Viện Kiểm sát lên tiếng vào ngày 3/4. Đừng bỏ lỡ!

Theo: PLO

Trương Mỹ Lan: Cuộc Chạy Đua Nghẹt Thở Thoát Khỏi Án Tử

Thanh Thao — Sun, 23 Mar 2025 11:04:09 +0000

Màn kịch pháp lý đỉnh cao sắp mở màn

Chỉ còn hai ngày nữa, Trương Mỹ Lan – bà trùm một thời của Vạn Thịnh Phát – sẽ bước vào phiên tòa phúc thẩm lần thứ hai tại TP.HCM vào ngày 25/3. Đây không chỉ là một phiên xử, mà là cuộc chạy đua sống còn để thoát khỏi bản án tử hình đang kề cận cổ bà. Theo VNExpress ngày 22/3, bà Lan vừa “tăng viện” với bốn luật sư mới, nâng đội ngũ bào chữa lên tám người, quy tụ những “cao thủ” như Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Giang Hồng Thanh và Nguyễn Thị Huyền Trang. Một đội hình pháp lý “khủng” cho thấy bà sẵn sàng đánh cược tất cả để lật ngược tình thế!

Thừa nhận tội, nhưng xin một lối thoát

Trong đơn kháng cáo, Trương Mỹ Lan chơi bài ngửa: bà thừa nhận cáo trạng đã “vạch mặt” đúng hành vi của mình và khẳng định tôn trọng ba tội danh nặng ký – “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” “rửa tiền,” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.” Nhưng bà không dừng lại ở đó. Với tội lừa đảo, bà van nài tòa nhìn sâu vào gốc rễ vấn đề: chuyện phát hành trái phiếu đầy tai tiếng. Bà kể rằng ngân hàng SCB – “đứa con cưng” của mình – từng đứng bên bờ vực vì thiếu vốn. Nguyễn Phương Hồng, cựu phó giám đốc SCB đã qua đời, chính là người gợi ý dùng các công ty con của Vạn Thịnh Phát để “cứu nguy.” Tiền từ trái phiếu không rơi hết vào túi bà, mà bị chia năm xẻ bảy giữa nhiều bên. Bà Lan đánh liều đề xuất: “Hãy thu hồi số tiền đó để trả cho trái chủ, xin giảm tội cho tôi!”

Chồng rút lui, bà trùm đơn độc chiến đấu

Trong khi Trương Mỹ Lan lao vào cuộc chiến sinh tử, chồng bà – Chu Lập Cơ, người Hồng Kông – lại chọn cách “đầu hàng.” Với án hai năm tù vì “rửa tiền,” ông Cơ không kháng cáo và sẽ ngồi ngoài lề phiên phúc thẩm. Hình ảnh bà Lan đơn thương độc mã trước tòa càng thêm phần kịch tính. Một mình bà đối đầu với cả hệ thống pháp luật, không đồng minh, không chỗ dựa, chỉ có ý chí và đội luật sư bên cạnh.

Tài sản bị siết, cơ hội cuối cùng tan biến?

Tòa án không khoan nhượng: tài sản của Trương Mỹ Lan và gia đình đang bị kê biên tới tấp để đảm bảo thi hành án. VNExpress tiết lộ bản án tử hình đã có hiệu lực, nhưng vẫn có một khe hở: nếu bà nộp tiền khắc phục 75% thiệt hại, án tử có thể hóa thành chung thân. Nghe thì dễ, nhưng thực tế lại là cơn ác mộng. Cách phiên tòa hai ngày, không một tờ báo nào nhắc đến chuyện gia đình bà nộp tiền – khác hẳn những lần “chạy nước rút” trước đây. Bà Lan hết tiền, hay đã buông tay? Câu hỏi treo lơ lửng khiến ai cũng hồi hộp.

Đỉnh điểm drama: Số phận định đoạt tháng Tư

Ngày 25/3, Trương Mỹ Lan sẽ đối mặt với phiên phúc thẩm thứ hai sau khi bị tuyên tử hình và chung thân vì loạt tội danh từ “tham ô tài sản” đến “vi phạm quy định cho vay.” Đến giữa tháng Tư, phán quyết cuối sẽ hạ màn, khép lại vở kịch kinh tế nghẹt thở nhất Việt Nam thời gian qua. Liệu đội luật sư “siêu sao” và những lời cầu xin của bà có làm mềm lòng tòa án? Hay án tử sẽ là dấu chấm hết cho nữ doanh nhân từng “hô mưa gọi gió”? Hãy cùng đếm ngược – màn kịch này không dành cho người yếu tim!

Bà Trương Mỹ Lan đối mặt truy tố trong vụ án trái phiếu thứ hai

Thanh Thao — Wed, 05 Jun 2024 13:29:17 +0000

Ngày 5/6, Bộ Công an thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án thứ hai liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vụ án được xác định liên quan đến các hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị Viện Kiểm sát truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác về ba tội danh nêu trên. Kết quả điều tra xác định bà Lan đã phát hành 25 gói trái phiếu, qua đó chiếm đoạt 35.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, bà Lan bị cáo buộc sử dụng hơn 304.000 tỷ đồng tham ô để đầu tư vào các dự án bất động sản và chuyển ra nước ngoài, dẫn đến hành vi “rửa tiền”.

Vụ án trước đó tại Ngân hàng SCB

Trước đó, trong vụ án liên quan đến Ngân hàng SCB, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án tổng hợp tử hình, bao gồm: 20 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay, tử hình về tội tham ô tài sản và 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Bản án xác định bà Lan đã thâu tóm 91,5% cổ phần SCB thông qua các cá nhân và pháp nhân đứng tên hộ, đồng thời chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ ngân hàng này.

Cụ thể, từ năm 2012 đến 2017, bà Lan bị cáo buộc chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng với 368 khoản vay, gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng. Từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà tiếp tục chỉ đạo lập 916 hồ sơ vay vốn khống với tổng số tiền 545.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng và gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Ngoài ra, các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát còn dư nợ gần 677.000 tỷ đồng từ 1.300 khoản vay.

Bà Lan cũng bị cáo buộc chỉ đạo chi 5,2 triệu USD để hối lộ bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước, nhằm tránh việc SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Kháng cáo bản án

Hiện tại, bà Trương Mỹ Lan đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị xem xét lại các tội danh và mức án tử hình đã được tuyên. Vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Theo: Báo Tuổi trẻ